Examen: PLD


Acerca de nosotros

Nos especializamos en tecnologías de educación. Nuestro enfoque está en proporcionar la mejor experiencia en la creación de exámenes para profesores, clientes, empleados y estudiantes

Creador de exámenes online

Este es un ejemplo de uno de los exámenes creados aquí, el creador de exámenes online te permitirá automatizar el proceso de crear y compartir exámenes con tus estudiantes, ahorrar tiempo y obtener los resultados al término de la prueba.

¿Porque hacer tus exámenes en línea?

1) Ahorro de tiempo

2) Resultados inmediatos

3) Los estudiantes tienen mucha dificultad para copiar

4) Los exámenes pueden ser un iteractivos

5) Puedes llevar un historial de las notas de los estudianes

6) Ahorro de dinero en papel para los profesores y los estudiantes

7) Pruebas automatizadas: El profesor define la fecha y la hora en la que los estudiantes podrán presentar el examen

8) Los estudiantes reciben su nota al instante

9) Los profesores podrán saber al instante los estudiantes que aprobaron y los que reprobaron

¿Cómo utilizar nuestro creador de exámenes online?

Para crear un examen online sigue estos pasos:

1) Dale clic al boton de registrarse y crea tu cuenta

2) Ingresa en tu cuenta y crea tus grupos de estudiantes

3) Registra a todos tus estudiantes dentro de la plataforma

4) Crea tus exámenes y compártelos con tus estudiantes

5) Los estudiantes deben ingresar para resolver los exámenes y obtener su nota

1.

¿A quién se debe capacitar en materia de PLD/FT en la Entidad?

A todas las áreas de la Entidad.

Unicamente a los promotores o asesores de ventas.

Solo a la alta Dirección y Oficial de Cumplimiento.

2.

¿Qué temas debe abarcar la Difusión en materias de PLD/FT?

Modificaciones al Manual Operativo, cambios de niveles de puestos operativos y apertura de nuevas sucursales.

Promociones de los empleados, Manual de PLD/FT, Reformas en la Ley.

Modificaciones al Manual PLD, noticias relacionadas con el tema PLD, cambios o reformas en las Disposiciones aplicables.

3.

El reporte de 24 Horas es enviado a la CNBV:

Cuando exista certeza de que una operación proviene o está relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Cuando exista sospecha de que una operación proviene o está relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Cuando existan dudas de que una operación proviene o está relacionada con actividades lícitas.

4.

Actividad, conducta o comportamiento de los accionistas, socios, directivos, apoderados o empleados relacionada con lavado de dinero, finanaciamiento al terrorismo, entre otros:

Inusual

Interna Preocupante

Relevante

5.

Es la operación, actividad, conducta o comportamiento del Cliente que no concuerde con la información proporcionada en la entrevista o cuando existen cambios significativos en el perfil transaccional inicial o habitual del cliente:

Inusual

Interna Preocupante

Relevante

6.

Es el reporte que debe ser enviado a la CNBV, que tiene la característica de ser en efectivo por montos iguales o mayores a 7,500 dólares de los EUA:

Inusual

Interna Preocupante

Relevante

7.

¿Que procedimientos deben realizarse a los Clientes clasificados como de Alto Riesgo?

Aplicación del cuestionario para Clientes de Alto Riesgo y actualización de expedientes al menos una vez al año.

Aprobación y actualización de expedientes cada 6 meses.

Aplicación del cuestionario para Clientes de Alto Riesgo, Visita domiciliaria, Aprobación a nivel Directivo, y actualización de expedientes al menos una vez al año.

8.

¿El Oficial de Cumplimiento es parte del Comité de Comunicación y Control?

Si además es el auditor interno

No

Sí

9.

El financiamiento al terrrorismo se define como:

La aportación, financiación o recaudación de recursos terrorismtas tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

'La aportación, financiación o recaudación de recursos de cualquier naturaleza que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

'La aportación, financiación o recaudación exclusivamente de dinero para provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

10.

Son las etapas del lavado de dinero….

Colocación, Introducción e Integración

Colocación, Introducción y Recuperación

Colocación, Estratificación e Integración