¿A quién se debe capacitar en materia de PLD/FT en la Entidad?
We specialize in educational technologies. Our focus is on providing the best experience in creating tests for teachers, clients, employees, and students
This is an example of one of the tests created here, the online test creator will allow you to automate the process of creating and sharing tests with your students, save time and get the results at the end of the test.
1) Time saving
2) Immediate results
3) Students find it very difficult to cheat
4) Tests can be interactive
5) You can keep a history of students' grades
6) Saving money on paper for teachers and students
7) Automated tests: The teacher sets the date and time when students can take the test
8) Students receive their grade instantly
9) Teachers will instantly know which students passed and which failed
To create an online test follow these steps:
1) Click the sign-up button and create your account
2) Log into your account and create your student groups
3) Register all your students on the platform
4) Create your tests and share them with your students
5) Students must log in to complete the tests and get their grade
¿A quién se debe capacitar en materia de PLD/FT en la Entidad?
¿Qué temas debe abarcar la Difusión en materias de PLD/FT?
El reporte de 24 Horas es enviado a la CNBV:
Actividad, conducta o comportamiento de los accionistas, socios, directivos, apoderados o empleados relacionada con lavado de dinero, finanaciamiento al terrorismo, entre otros:
Es la operación, actividad, conducta o comportamiento del Cliente que no concuerde con la información proporcionada en la entrevista o cuando existen cambios significativos en el perfil transaccional inicial o habitual del cliente:
Es el reporte que debe ser enviado a la CNBV, que tiene la característica de ser en efectivo por montos iguales o mayores a 7,500 dólares de los EUA:
¿Que procedimientos deben realizarse a los Clientes clasificados como de Alto Riesgo?
¿El Oficial de Cumplimiento es parte del Comité de Comunicación y Control?
El financiamiento al terrrorismo se define como:
Son las etapas del lavado de dinero….